爱克股份:第五届董事会第一次会议决议公告2021-10-15
证券代码:300889 证券简称:爱克股份 公告编号:2021-049
深圳爱克莱特科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次董事会召开于 2021 年第一次临时股东大会选举产生第
五届董事会成员后,经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间
要求。本次会议由董事长谢明武先生主持,会议应参加董事 7 名,实
际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议,公司董事会同意选举谢明武先生为公司第五届董事会董
事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。谢明武先生简历见附件。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的
议案》
根据《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设:战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委
员会组成人员如下:
1. 战略委员会:谢明武(主任委员)、张锋斌、冯仁荣
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2. 提名委员会:钱可元(主任委员)、杨高宇、方吉鑫
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3. 审计委员会:杨高宇(主任委员)、方吉鑫、陈永建
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4. 薪酬与考核委员会:方吉鑫(主任委员)、杨高宇、陈永建
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
各委员简历见附件。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任张锋斌先生为公司总经理,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张锋
斌先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任冯仁荣先生、陈永建先生、郭群涛
先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,公司董事会同意聘任陈永健先生为公司董事会秘书,任
期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈永建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,
其任职资格已通过深圳证券交易所备案审核。陈永建先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议,公司董事会同意聘任胡兴华先生为公司财务总监,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。胡
兴华先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,公司董事会同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表,任
期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈滢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈
滢女士简历见附件。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决
议;
2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
附件:
第五届董事会董事长简历
谢明武先生,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于江西财经大学财政学专业、经济法专业,本科学历。1998 年
至 2001 年,任中国航天科工集团第十研究院(前身为○六一基地)
审计员,2001 年至 2003 年,任深圳市泛海三江电子有限公司财务经
理,2006 至 2009 年,任深圳磊明科技有限公司销售总监,2009 年 9
月至 2012 年 4 月任公司董事、总经理,2012 年 4 月至 2016 年 12 月
任公司董事长、总经理,2016 年 12 月至今任公司董事长。
谢明武先生为公司实际控制人,直接持有深圳爱克莱特科技股份
有限公司 45,337,500 股股份,占公司总股本的 29.06%。谢明武先生
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公
司章程》规定的禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信
被执行人的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的有关规定。
专门委员会其他委员简历
1.钱可元先生,1957 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,毕业于清华大学光电物理与激光科学专业,研究生学历。1993
年 3 月至 1995 年 9 月,任航天科技康惠半导体(惠州)有限公司开
发部经理;1995 年 10 月至 1997 年 11 月,任无锡市电子仪表工业公
司总工程师;1997 年 12 月至 2000 年 11 月,任西门子真空开关管(无
锡)有限公司副总经理;2001 年 10 月至今,任清华大学深圳研究生
院信息学部研究员;2010 年 9 月至 2015 年 7 月,任深圳市联建光电
股份有限公司独立董事;2015 年 5 月至 2021 年 4 月,任深圳市聚飞
光电股份有限公司独立董事;2017 年 10 月至今,任深圳秋田微电子
股份有限公司独立董事;2018 年 2 月至 2021 年 1 月,任东莞勤上光
电股份有限公司独立董事;2018 年 9 月至今,任公司独立董事。2020
年 2 月至今,任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事。
钱可元先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
2.杨高宇先生,1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业,研究生学历,中国注
册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人,中国致公党党员。1993
年至 2012 年,任深圳市长城会计师事务所有限公司首席合伙人;2012
年至今,任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2014
年 4 月至 2020 年 5 月,任深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董
事;2017 年 1 月至 2020 年 2 月,任井冈山旅游发展股份有限公司独
立董事;2017 年 4 月至 2021 年 3 月,任保龄宝生物股份有限公司独
立董事;2018 年 9 月至今,任中孚泰文化建筑股份有限公司独立董
事;2020 年 9 月至今,任深圳市三诺声智联股份有限公司独立董事;
2018 年 9 月至今,任本公司独立董事。2019 年 7 月至今,任中天德
象税务师事务所(深圳)有限公司执行董事、总经理。
杨高宇先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
3.方吉鑫先生,1982 年出生,中国国籍,毕业于武汉大学法学
院,研究生学历;具备律师职业资格、证券从业资格、独立董事任职
资格,曾任广东新东方律师事务所律师,2005 年 11 月至 2008 年 6
月就职广东信达律师事务所律师;2008 年 6 月至 2012 年 10 月就职
于中国国际金融有限公司,担任合规管理部律师;2012 年 10 月至 2021
年 4 月就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司,任职副总经理、
董事会秘书,现任香港主板上市公司伟禄集团控股有限公司独立非执
行董事、广东阿特斯科技有限公司董事、深圳市哈德胜精密科技股份
有限公司副总经理及董事会秘书。
方吉鑫先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
总经理简历
张锋斌先生,1972 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于郑州大学焊接工艺及设备专业,本科学历。2000 年 8 月至 2002
年 10 月,任西安东强导航技术有限公司研发部结构设计工程师;2004
年 8 月至 2009 年 8 月,任深圳磊明科技有限公司技术总监;2009 年
9 月至 2012 年 4 月任公司副总经理,2012 年 4 月至 2016 年 12 月任
公司董事、副总经理,2016 年 12 月至今任公司董事、总经理。
张锋斌先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司
16,500,000 股股份,占公司总股本的 10.58%。张锋斌先生与公司控
股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》
规定的禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人
的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定。
副总经理简历
1.冯仁荣先生,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,毕业于湖南理工学院工商企业管理专业,大专学历。2007 年 6
月至 2009 年 8 月,任深圳磊明科技有限公司华南大区销售经理;2009
年 9 月至 2012 年 4 月任公司监事,2012 年 4 月至今任公司董事、常
务副总经理。
冯仁荣先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 9,825,000
股股份,占公司总股本的 6.30%。冯仁荣先生与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
2.郭群涛先生,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,毕业于陕西科技大学材料成型及控制工程专业,本科学历。2004
年至 2006 年,任深圳台均实业有限公司模具设计组组长;2006 年至
2011 年,任深圳磊明科技有限公司技术支持经理;2011 年至 2016 年,
任公司生产总监;2016 年至今,任公司副总经理。
郭群涛先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 1,725,000
股股份,占公司总股本的 1.11%。郭群涛先生与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
董事会秘书简历
陈永建先生,1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于南开大学审计学专业,本科学历。2000 年 8 月至 2005 年 3 月,
任金蝶软件(中国)有限公司区域财务总监、产品市场部高级经理;
2005 年 3 月至 2013 年 5 月,任招商地产物业集团财务总经理助理、
深圳公司财务总监;2013 年 5 月至 2014 年 2 月,任华南城集团第一
亚太总公司财务总监;2014 年 4 月至 2015 年 8 月,任金地物业集团
财务助理总经理;2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理,董事会
秘书。
陈永建先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 985,500
股股份,占公司总股本的 0.63%。陈永建先生与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,陈永
建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
财务总监简历
胡兴华先生,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于江西财经大学国际会计专业,本科学历,曾在华为技术有限公
司任职 11 年,期间历任项目财务经理、区域 CFO;2017 年 6 月加入
公司,历任公司子公司总经理、现担任公司副总经理。
胡兴华先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
证券事务代表简历
陈滢女士,1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,具有深交所上市公司董事会秘书资格,中国法律职业资格。
曾任新疆天润乳业股份有限公司监事、证券事务代表。现供职于公司
证券法务部。
陈滢女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职
的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。