证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2021-048
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：2021年10月15日。其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年
10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一
栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长谢明武
6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 16
人，代表公司表决权的股份数为 84,032,200股，占公司有表决权股
份总数的 53.8668％。
现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
84,018,200股，占公司有表决权股份总数的53.8578％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 14,000股，占公
司有表决权股份总数的 0.0090％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东
授权代表 10 人，代表有表决权股份 434,200股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.2783％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东 3 人，代表有表
决权股份 420,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2694％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权股份 14,000股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0090％。
8.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的
有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行
表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立
董事的议案》
本议案采取累积投票制逐项审议，表决结果如下：
（1）选举谢明武先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（2）选举张锋斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（3）选举冯仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（4）选举陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
2. 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立
董事的议案》
本议案采取累积投票制逐项审议，表决结果如下：
（1）选举钱可元先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（2）选举杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,024,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数426,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（3）选举方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,023,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.98%；
中小股东总表决结果为同意股份数425,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的97.93%。
议案获得通过。
3. 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职
工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制逐项审议，表决结果如下：
（1）选举谭伟伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议
案
总表决情况：
同意股份数 84,021,201股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数423,201股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
（2）选举胡小林先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意股份数 84,020,701股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的99.99%；
中小股东总表决结果为同意股份数422,701股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的98.16%。
议案获得通过。
4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 84,024,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9908％；反对 7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0090％；弃权 100股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 426,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
98.2266％；反对 7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7503％；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0230％。
该议案以特别决议审议通过。
5. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 84,018,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9835％；反对 13,900股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0165％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 420,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
96.7987％；反对 13,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.2013％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
议案获得通过。
6. 审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 84,018,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9833％；反对 14,000股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0167％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 420,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
96.7757％；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.2243％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
议案获得通过。
7. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 84,024,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9907％；反对 7,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0093％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 426,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
98.2036％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7964％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
议案获得通过。
8. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 84,024,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9907％；反对 7,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0093％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 426,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
98.2036％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.7964％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所。
（二）律师姓名：官昌罗、孙贝。
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳爱克莱特科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会
决议；
2.德恒上海律师事务所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限
公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
