证券代码：300889         证券简称：爱克股份       公告编号：2021-051


              深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的
                                公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会及第五届董事
会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换
届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公
告如下：

     一、第五届董事会、监事会人员组成情况

     1、第五届董事会成员

     非独立董事：谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、陈永建先
生

     独立董事：钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生

     董事长：谢明武先生

     2、第五届监事会成员

     非职工代表监事：谭伟伟先生、胡小林先生

     职工代表监事：陈双玲女士

     监事会主席：谭伟伟先生

     二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    总经理：张锋斌先生

    副总经理：冯仁荣先生、陈永建先生、郭群涛先生

    财务总监：胡兴华先生

    董事会秘书：陈永建先生

    证券事务代表：陈滢女士

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：0755-23229069

    传真号码：0755-29410466

    电子邮箱：exc@exc-led.com

    联系地址：深圳市宝安区松岗大道 11 号健仓科技园一栋

    上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情
形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执
行人。。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

    三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    1、董事离任情况

    第四届董事会独立董事傅曦林先生不再担任独立董事职务且不
在公司担任任何职务。截至本公告披露日，傅曦林先生未直接或间接
持有公司股份。

    2、监事离任情况

    第三届监事会非职工代表监事陈剑波先生、李明花女士，职工代
表监事徐冬平先生不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至 2021 年 10 月 11 日，陈剑波先生直接持有公司股份 159,000 股，
李明花女士间接持有公司股份 30,000 股，徐冬平先生未直接或间接
持有公司股份。

    3、高级管理人员离任情况

    因任期届满，王亚平先生不再担任公司财务总监，离任后不在公
司担任任何职务。截至本公告披露日，王亚平先生未直接或间接持有
公司股份。

    上述离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行
的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制
度的规定。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职
期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。

                               深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2021 年 10 月 15 日