证券代码:300889 证券简称:爱克股份 公告编号:2021-059 深圳爱克莱特科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次解除限售的股份为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称“公司”)首次公开发行前已发行的部分股份,限售期为自完成 增资入股公司的工商变更登记之日起三十六个月内,且自公司股票上 市之日起十二个月内。公司上市日期为2020年9月16日,该次发行股 票的工商变更登记完成之日为2018年12月27日,将于2021年12月27 日履行承诺到期。本次解除限售股份的数量为3,000,000股,占公司 总股本的1.9231%,实际可上市流通数量为3,000,000股,占公司总股 本的1.9231%。 2.本次上市流通日期为2021年12月27日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证 券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1860号)核准,向社会 首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,900万股,并于2020年9月 16日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后,总股本 由11,700万股变更为15,600万股。 本次解除限售并申请上市流通的限售股为公司首次公开发行部 分限售股,限售期为自完成增资入股公司的工商变更登记之日起三十 六个月内,且自公司股票上市之日起十二个月内,共涉及限售股股东 数 量 2 名 , 持 有 限 售 股 数 量 共 计 3,000,000 股 , 占 公 司 总 股 本 的 1.9231%,实际可上市流通数量为3,000,000股,占公司总股本的 1.9231%,将于2021年12月27日起上市流通。 截至本公告披露日,公司总股本为156,000,000股,其中无流通 限 制 及 限 售 安 排 的 股 票 数 量 为 78,461,792 股 , 占 公 司 总 股 本 的 50.2960%,有流通限制或限售安排的股票数量为77,538,208股,占公 司总股本的比例为49.7040%。 自上市之日至本公告披露日,公司未发生配股、资本公积转增股 本等事项,公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股东深创投、红土智能在公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业 板上市上市公告书》中,所做的承诺如下: 自完成增资入股公司的工商变更登记之日起三十六个月内,且自 公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持 有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行 了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情 况。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资 金的情形,公司对其不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的数量为3,000,000股,占公司总股本的 1.9231%,实际可上市流通数量为3,000,000股,占公司总股本的 1.9231%; 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月27日; 3、本次申请解除股份限售的股东为2名; 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示: 单位:股 所持限售股份总 本次解除限售 实际可上市 序号 股东名称 数 数量 流通数量 1 深圳市创新投资集团有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 深圳市红土智能股权投资管理 有限公司-深圳市红土智能股 2 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 权投资基金合伙企业(有限合 伙) 四、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况: 单位:股 本次变动 股份类型 本次变动前(股) 本次变动后(股) 增加(股) 减少(股) 有限售条件股份 77,538,208.00 3,000,000.00 74,538,208.00 无限售条件股份 78,461,792.00 3,000,000.00 81,461,792.00 股份总数 156,000,000.00 156,000,000.00 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:公司本次申请解 除限售股份上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作(2020 年修订)》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等相关法律法规和 规范性文件的要求;本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发 行股票并在创业板上市时作出的股份锁定承诺;截至核查意见出具 日,公司关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真 实、准确、完整。 综上,保荐机构东兴证券股份有限公司对公司本次首次公开发行 部分限售股上市流通事项无异议。 六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书; 2.限售股份上市流通申请表; 3.股份结构表和限售股份明细表; 4.保荐机构的核查意见; 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 22 日