证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-006


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席

谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》
等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的
召开程序、经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履
行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履

行和独立行使监事会职责。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第十
节财务报告”部分。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏 。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据公司
财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的
规定，具备合法性、合规性及合理性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

    经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符
合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，

并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护
了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实
际情况和 2021 年度运行情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申
请融资额度的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2022 年度向银行等金
融机构申请融资额度事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的
需求，促进公司及子公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次公
司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度事项对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    监事会检查了公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况，认为：
2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关规定对公司募集资金进行存储和使用，公司《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关格

式指引的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用
情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制程序、报告内容、
格式符合规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司《2022 年第
一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。



    特此公告。




                                 深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                           监 事 会

                                        2022 年 4 月 26 日