爱克股份：关于续聘2022年度审计机构的公告2022-04-26
证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-011
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议，分别审议通过了公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将
具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为
上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
2. 人员信息
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、
从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 707 名。
3. 业务规模
立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收
入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主
要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、
批发和零售业、建筑业等，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审
计客户 43 家。
4. 保护投资者能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 预计 4500 万元 险足以覆盖赔偿金额，目前生
辉、立信
效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
保千里、东北证 2015 年重组、
2016 年 12 月 30 日至 2017 年
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元
12 月 14 日期间因证券虚假陈
立信等 2016 年报
述行为对投资者所负债务的
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
15%承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额
5. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员
63 名。
（二）项目信息
1. 人员信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 孟庆祥 2003 年 2009 年 2012 年 2022 年
签字注册会计师 鲁李 2015 年 2012 年 2015 年 2020 年
质量控制复核人 王首一 2008 年 2006 年 2012 年 2019 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：孟庆祥
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2021 年 郑州三晖电气股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2021 年 武汉农尚环境股份有限公司 项目合伙人
2020 年 北京银信长远科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 瑞泰科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：鲁李
时间 上市公司名称 职务
2019 年 渤海轮渡集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2021 年 武汉农尚环境股份有限公司 签字注册会计师
2020 年-2021 年 上海起帆电缆股份有限公司 签字注册会计师
2020 年-2021 年 天津友发钢管集团股份有限公司 签字注册会计师
2020 年-2021 年 深圳爱克莱特科技股份有限公司 签字注册会计师
2020 年-2021 年 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 中船海洋与防务装备股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王首一
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
2019 年 北京旋极信息技术股份有限公司 项目合伙人
2019 年 顺利办信息股份有限公司 项目合伙人
2019 年 深圳光韵达光电科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中海油能源发展股份有限公司 项目合伙人
2020 年 深圳市昌红科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 广州海鸥住宅工业股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 锦州吉翔钼业股份有限公司 项目合伙人
2021 年 广东中旗新材料股份有限公司 项目合伙人
2021 年 凌云工业股份有限公司 项目合伙人
2021 年 海洋石油工程股份有限公司 项目合伙人
2. 上述相关人员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三
年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 审计收费
2021 年度审计费用为 80 万元。2022 年度审计收费定价原则与
2021 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业
技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司的 2022 年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相
关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其在
2021 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2021 年度财务报告过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成
果进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司继续聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将
该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的
经验和能力，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
和独立性，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。我们一致同意
将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
2. 独立意见
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够
尽到勤勉尽责的义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，具备良好的诚信记录，并以客观、公正的态度对公司进行审
计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大
会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议审议通过
了公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意提
交至 2021 年年度股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届监事会第三次会议，审议通
过了公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意
提交至 2021 年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
2. 第五届董事会第三次会议决议；
3. 第五届监事会第三次会议决议；
4. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可
意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
6. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
