证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-010



             深圳爱克莱特科技股份有限公司
 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请
                        融资额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第三次会议、第五届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日审议

通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额

度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、本次申请授信的基本情况

    鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发

展提供充足的营运资金，公司及子公司 2022 年拟向银行等金融机构

申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信额度为公司及

子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的

授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的

实际经营需求决定。

    上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度

为准, 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑

汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体融资金

额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环
使用。授信额度不等于公司及子公司的总融资金额，实际融资金额应

在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金

额为准。

    公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司 2022

年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，关联董事谢明武先生

对上述议案回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次申

请融资额度及相关授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关

联交易有利害关系的关联股东谢明武将回避表决。

    董事会提请股东大会授权董事长谢明武先生在 2021 年年度股东

大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在授信

额度范围内中代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机

构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融

资的相关手续，由公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体

以与银行等金融机构签署的协议为准）。公司为以自身债务为基础的

担保向董事长及上述股东提供反担保。

    二、监事会意见

    经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2022 年度向银行等金
融机构申请融资额度事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的
需求，促进公司及子公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次公
司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度事项对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、独立董事意见
    经审阅，我们认为：获得一定的授信额度，有利于保障公司及子

公司业务发展对资金的需求，不存在损害股东利益的行为。我们一致

同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，并同意将本事项提交

2021 年年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1.第五届董事会第三次会议决议；

    2.第五届监事会第三次会议决议；

    3.公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立

意见 。

    特此公告。

                               深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2022 年 4 月 26 日