证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-023


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第四次会议于 2022 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 6 月 15 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会

议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席谭伟伟先生主

持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、

内部投资结构及项目实施进度的议案》

    监事会认为：公司本次调整部分募集资金项目实施主体、实施地

址、内部投资结构及项目实施进度，是根据募集资金的实际使用情况

进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响

募集资金投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定

的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同

意调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目

实施进度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物
并签署相关协议的议案》

    监事会认为：公司本次拟使用募集资金购买土地使用权及已建设

的工业厂房作为公司建设用地，满足公司未来发展对经营场地的需求，

符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

   1、第五届监事会第四次会议决议。



    特此公告。




                              深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                        监 事 会

                                     2022 年 6 月 22 日