证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2022-022


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第四次会议于 2022 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知

已于 2022 年 6 月 15 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本

次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董

事 7 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、
内部投资结构及项目实施进度的议案》

    经审议，董事会同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生
产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。同时，
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次调整相
关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文
件并办理有关手续。
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此发表了
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物
并签署相关协议的议案》

    经审议，董事会同意公司拟以不超过人民币 28,000 万元的募集
资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公
明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设
的工业厂房。购买该土地使用权及已建设的工业厂房有利于加快公司
规模化发展速度、节约公司成本、提高募集资金使用效率、增强公司
市场竞争优势。同时提请董事会授权公司管理层全权办理与本次购买
土地使用权有关的全部事宜。

    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此发表了
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

    根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“深圳市宝安区松岗
街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区公明办
事处塘明公路南侧新纶科技产业园”。根据《上市公司章程指引》等
法律法规及上述变更注册地址情况，公司拟对《公司章程》相应条款
同步修订。
       董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事
宜。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       经审议，董事会同意于 2022 年 7 月 13 日（星期三）召开公司
2022 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1．第五届董事会第四次会议决议；

       2．独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

       3．保荐机构的核查意见。

       特此公告。

                                    深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2022 年 6 月 22 日