证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-032


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第五次会议于 2022 年 7 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 7 月 7 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会
议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席谭伟伟先生主

持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限
公司 80%股权并签订相关协议的议案》

    监事会认为：本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、
合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的
情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益。本次现金收购

佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权并签订相关协议事
项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的相关规定。公司监事会同意本次现金收购佛山市顺
德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权并签订相关协议相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                 深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                           监 事 会

                                        2022 年 7 月 13 日