证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-031


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第五次会议于 2022 年 7 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 7 月 7 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本
次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董

事 7 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限
公司 80%股权并签订相关协议的议案》

    经审议，董事会同意使用人民币 19,200 万元的自有资金收购叶
志斌、蔡立锋、朱健民等 8 名股东持有的佛山市顺德区永创翔亿电子
材料有限公司 80%股权并签订相关协议事项。本次收购不构成关联交

易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内,无需提交公司股东大
会审议。
   独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1．第五届董事会第五次会议决议；

   2．独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2022 年 7 月 13 日