证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2022-039


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 8 月 15 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事会
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
   （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的

内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半
年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》

    经审议，董事会认为：2022 年半年度，公司严格按照相关法律、
法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及
管理方面不存在违规情形。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第五届董事会第六次会议决议；

    2.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立
意见。



         特此公告。




                                 深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2022 年 8 月 26 日