证券代码：300889         证券简称：爱克股份       公告编号：2022-045


               深圳爱克莱特科技股份有限公司
     关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    根据深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）深化

转型新能源行业战略的需要，公司以自有资金出资 10,000 万元人民

币设立全资子公司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下

简称“永创新材”）。近日，永创新材完成了工商注册登记手续，并

取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律法规及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》等相关规定，本

次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及

股东大会审议。

    本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、全资子公司基本情况

    名称：永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司

    统一社会信用代码：91440606MABYG48T4N
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：张锋斌

    注册资本：壹亿元人民币

    注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路 1 号湾

区 1 号硬科技智造产业园 B7 栋（住所申报）

    成立日期：2022 年 9 月 19 日

    经营期限：2022 年 9 月 19 日至长期

    出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有永创新材 100%

股权

    经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电

子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料

销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技

术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池

制造；电池销售；新型有机活性材料销售；高性能纤维及复合材料制

造；高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

    三、本次投资对上市公司的影响

    公司设立全资子公司是基于公司业务发展的战略思考，落实公司

战略发展规划，同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公

司（以下简称“永创翔亿”）协同发展，实现在新能源材料领域的深

入布局。本次对外投资设立全资子公司，将使公司的产业模块更加清
晰，有利于进一步推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，有利

于公司精细化管理，有利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

永创新材与永创翔亿规划产能如下：

     （1）目标定位：高端新能源辅材龙头企业。

     （2）目标产能规划:永创新材及永创翔亿拟新增胶带产线、模

切产线、导热胶产线，2023年6亿产能配置，2024年10亿产能配置，

2025年16亿产能配置。

     本次公司以自有资金投入成立的永创新材顺利投产将对公司的

经营业绩产生积极贡献，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存

在损害上市公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成

果无重大影响。

     目标产能规划并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对投资者

的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

     特此公告。



                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                           董

事

会