证券代码：300889          证券简称：爱克股份       公告编号：2022-046


               深圳爱克莱特科技股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

       深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知

已于 2022 年 9 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事会

会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》

       公司拟使用超募资金中的 40,000,000.00 元（占超募资金总额

137,641,193.00 元的 29.06%）永久补充流动资金，用于公司与主营

业务相关的生产经营活动。

       公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东

兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核

查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常

发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用不超过人民

币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好、低风险的现金管理产品，使用期限为自公司股东大会批准

之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限内，行使

决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东

兴证券对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了核

查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目

建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含超募

资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大

会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚

动使用。同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限

内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门

具体实施。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东

兴证券对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核

查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，

鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为控股子公司佛山

市顺德区永创翔亿电子材料有限公司向银行等金融机构申请办理总

额不超过人民币 2 亿元的融资授信，公司及叶志斌按股权份额提供连
带责任担保，其中，广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支

行的授信期限为 6 年，中国银行股份有限公司顺德分行的授信期限为

3 年，其他银行等金融机构的授信期限为 2 年，业务范围包括但不限

于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信

用证等授信业务。提供担保的方式为信用担保（含一般保证、连带责

任保证等）。

    公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办

理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授

权经营管理层具体办理相关事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本

议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    （六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，公司拟于 2022 年 10 月 14 日（星期五）采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
   1、第五届董事会第七次会议决议；

   2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立
意见；
   3、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
   4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
   5、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
         特此公告。



                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2022 年 9 月 23 日