证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-004


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第九次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 2 月 3 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭伟

伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

   （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    1.回购股份的目的

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同
时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提
升团队凝聚力、促进公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、
经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用自有资金回购部分公司
股份。

    本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公
司如未能在股份回购实施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，
尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本
回购方案按调整后的政策实行。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.回购股份符合相关条件

    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件：

    （1）公司股票上市已满一年；

    （2）公司最近一年无重大违法行为；

    （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.回购股份的方式

    本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4.回购股份的价格区间

    本次回购价格不超过人民币 16.5 元/股，该回购价格上限未超过
公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转
增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格
和公司财务状况确定。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       5.回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

       （1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)股
票；

       （2）本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：

       本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元，不超过人
民币 2,000 万元。按回购股份价格上限 16.5 元/股测算，预计回购股
份数量为 606,061 股至 1,212,121 股，占公司目前总股本比例为 0.39%
至 0.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       6.回购股份的资金来源

       本次回购股份的资金来源为公司的自有资金。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       7.回购股份的用途

       本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       8.回购股份的实施期限

       （1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前
届满：
    1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额(差额金
额不足以回购 1 手公司股份)，则回购方案立即实施完毕，回购期限
自该日起提前届满。

    2) 公司回购股份达到金额下限以后，董事会可以决定提前结束
本次股份回购方案。如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期
限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

    （2）公司不得在下列期间进行股份回购：

    1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内。因特殊原
因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

    2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

    3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

    4)中国证监会规定的其他情形。

    （2）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

    1) 开盘集合竞价；

    2) 收盘前半小时内；

    3) 股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

    公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的
价格。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

    （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经

营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规

定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次

为全资子公司提供担保事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机

构申请融资额度的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2023 年度向银行等金
融机构申请融资额度事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的
需求，促进公司及子公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次公
司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度事项对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                         2023 年 2 月 9 日