证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-022


              深圳爱克莱特科技股份有限公司
               2022年度利润分配方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该事
项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
       一、利润分配方案基本情况

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报

告（信会师报字[2023]第 ZL10137 号），公司 2022 年度营业收入

90,530.02 万元，全年实现归属于母公司股东的净利润 3,641.78 万

元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为

基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司母公司报表中累计可供股东分配利润为 43,236.13 万元；截至 2022

年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 39,730.09

万元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 39,730.09 万

元。

       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》等有关规定及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资

者，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

    公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股为

基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行公积

金转增股本，不送红股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含税）。

    若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照

分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、关于利润分配方案的说明

    （一）利润分配方案的合法性、合规性

   公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配

政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。

    本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，

对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知

义务，并进行了备案登记。

    （二）2022 年度利润分配方案与公司成长性的匹配度

    公司 2022 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展

的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广

大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配方案有利于公司更好
地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相

匹配，符合公司的发展战略。

    三、审议程序

    （一）董事会意见

    董事会认为该利润分配方案符合公司股东尤其是中小股东的利

益，有利于公司的持续稳定发展，同意公司 2022 年度利润分配方案

为：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股总

股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进

行公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含

税）。

    （二）独立董事意见

    经审阅，公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润

分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公

司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公

司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2022 年度利

润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是根据公司

财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的

规定，具备合法性、合规性及合理性。
    四、其他说明

    本次利润分配方案尚须公司 2022 年年度股东大会审议批准后

方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.第五届董事会第十次会议决议；

    2.第五届监事会第十次会议决议；

    3.独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                               深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                         董 事 会


                                     2023年 4 月 2 6日