深圳爱克莱特科技股份有限公司
2022 年度募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZL10141 号
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
目 录 页 次
一、 专项鉴证报告 1-2
二、 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9
三、 附件 1：募集资金使用情况对照表 1-4
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZL10141号
深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下
简称“爱克股份公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易 所创业板 上市公司 自律监 管指南第 2号 ——公告 格式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
鉴证报告 第1页
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引 第2号 ——上 市公司募 集资金管 理和使 用的监管 要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易 所创业板 上市公司 自律监 管指南第 2号 ——公告 格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映爱克股
份公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证
工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，爱克股份公司2022年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
订）》的相关规定编制，如实反映了爱克股份公司2022年度募集资金
存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供爱克股份公司为披露2022年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国上海
中国注册会计师：
二〇二三年四月二十四日
鉴证报告 第2页
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2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规
定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）39,000,000.00 股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币
1,090,830,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际募集资金
净额为人民币 982,368,693.40 元，该募集资金已于 2020 年 9 月 11 日到账。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字[2020]第 ZL10461 号验资报告。
(二) 本年度使用金额及当前余额
公司 2021 年使用募集资金 350,308,236.32 元，本年度使用募集资金 434,824,598.27
元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额为 30,584,252.14 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 152,571,145.91
减：本报告期募集项目投入金额 394,144,737.81
减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用
减：永久性补充流动资金 40,679,860.46
减：本报告期使用募集资金购买理财产品 458,000,000.00
加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 762,714,692.25
加：本报告期理财产品投资收益 6,402,646.88
加：本报告期利息收入 2,378,706.39
减：本报告期利息收入转出 655,713.08
减：本报告期手续费支出 2,627.94
专项报告 第1页
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项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 30,584,252.14
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储
存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与招商银行股份有限
公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行、中国工商银行股份
有限公司深圳弘雅支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳沙井支行、广发银行股份有限公司深圳新洲支行、兴业银行
股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于 2020 年 10 月与
全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司、中国银行深圳松岗东方支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。《募集资金三方监管协议》与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行
不存在问题。
(二) 募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司深圳云城支行 7559 1614 5910 206 11,843.18
中国光大银行股份有限公司深圳新城支行 3912 0188 0000 9749 6 27,873,868.87
中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行 4000 0250 2920 1118 101 708,553.08
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行 7523 7384 9733 500,643.57
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支
7918 0078 8016 0000 0996 414,041.15
行
广发银行股份有限公司深圳新洲支行 9550 8800 0828 3400 300 1,075,236.93
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 3370 1010 0101 9334 64 0.00
专项报告 第2页
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开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行深圳松岗东方支行 7523 7418 6738 65.36
合计 30,584,252.14
经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股
东大会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过
2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末使用募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 产品类型
上海浦东 发展银 无固定期限，
保本固定
行股份有 限公司 通知存款 81,224,213.27 2020/10/22 支取提前一
收益
深圳沙井支行 天通知
合计 81,224,213.27
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式等变更情况
LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目变更情况：
经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股
东大会审议，同意公司《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投
资结构及项目实施进度的议案》。
（一）实施主体和实施地址调整
实施主体调整：实施主体由上市公司全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司调
整为深圳爱克莱特科技股份有限公司。
实施地址相应调整：由广东省江门市鹤山市鹤山工业城 B 区调整为广东省深圳市光
明区公明办事处唐明公路南侧新纶科技产业园。
除调整实施主体及相应调整实施地址外，LED 景观照明灯具和智慧控制器
生产项目还将根据项目建设的实际情况，对投资结构进行适度内部调整。
专项报告 第3页
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（二）内部投资结构调整
单位：万元
序号 投资项目 调整前金额 调整后金额
1 建设投资 41,543.40 22,205.52
1.1 工程建设费用 19,482.00 20,159.41
1.2 设备购置及安装费用 19,523.10 789.10
1.3 工程建设其他费用 1,328.29 610.25
1.4 基本预备费用 1,210.00 646.76
2 铺底流动资金 9,015.37 9,015.37
土地 -
3 29,000.00
厂房 -
项目总投资 50,558.76 60,220.89
考虑到上市公司 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目的迫切性，自建工程建
设周期较长，为更合理、有效的使用募集资金，科学分配和调动资源，加快募集资
金项目的实施，上市公司综合论证了未来市场环境变化、地方政府政策等因素，拟
同步调整项目投资结构。爱克股份拟使用部分募集资金购买已建设好的厂房用于募
投项目的建设，提高募集资金使用效率，以实现全体股东利益最大化。
上述实施主体、地址及内部投资结构调整后，为确保募投项目的顺利进行，爱克股
份拟将项目总投资金额调整为 60,220.89 万元，其中，拟投入募集资金保持 50,558.76
万元不变，项目建设资金不足部分，上市公司将根据项目需要以自有资金或自筹资
金投入。项目内部投资结构建设投资调整变更了 19,337.88 万元，土地厂房调整变更
了 29,000.00 万元，合计变更 48,337.88 万元，其中变更金额中包含了自筹金额 9,662.13
万元，除去自筹金额，该项目募投资金变更用途的金额为 38,675.75 万元。
（三）项目实施进度调整
爱克股份拟对 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目的实施主体、实施地址及
内部投资结构进行调整，由于前述调整，该项目需要配合工信局办理项目投资备案，
进行环境评价、新场地装修等前置工作。结合目前项目实际开展情况，上市公司拟
对项目实施进度进行调整，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为
2023 年 12 月。
调整前达到预定可 调整后达到预定
序号 项目名称
使用状态时间 可使用状态时间
1 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目 2022 年 12 月 2023 年 12 月
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上述调整后计划完成建设时间是上市公司在综合考虑各项因素基础上所作的估计，
如实际建设时间有所变化，上市公司将及时履行相关程序并予以公告。
本次调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构
及项目实施进度的原因及影响：
（一）本次调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施
进度的原因
1、必要性
上市公司总部坐落在深圳，深圳作为粤港澳大湾区的核心城市之一，具有人才、资
本信息、技术等资源优势。结合当前市场环境变化以及地方政府政策，调整后的实
施主体及实施地址更有利于整合资源促进产业升级转型，更能充分利用人员、设备、
厂房等各方面的优势，节约上市公司成本，更有利于项目进展，保障募投项目的顺
利实施，符合上市公司未来发展的战略要求，有利于上市公司的长远发展。
2、可行性
此次拟购置的产业园建筑面积 40,679 平方米，占地面积 16,300.99 平方米。园区
内配套成熟，经过简单装修及布置即能达到可使用状态。有利于提高募集资金使用
效率，符合上市公司的未来发展战略。
（二）对公司经营产生的影响
爱克股份调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进
度，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，符合上市公司长远发展的需要。本
次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。上市公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、
有效。
智能研究院建设项目变更情况：
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合
公司实际经营发展需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司
将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
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专户存储三方监管协议》随之终止。
截至 2022 年 12 月 13 日，公司“智能研究院建设项目”募集资金专户资金余额为
1,312,551.42 元，为提高募集资金使用效率，公司计划将节余募集资金 1,312,551.42
元（其中含募集资金 679,860.46 元，理财收益和利息收入 632,690.96 元）转入公司
一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该项目募投资金变更用
途的金额为 679,860.46 元。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项
目的自筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50
元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了
同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《深圳爱克莱
特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10502
号）。
2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金
总额 26,355,565.90 元。2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹
资金总额 26,177,358.50 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
（一）募集资金的使用及节余情况
截止 2022 年 12 月 13 日，公司“智能研究院建设项目”已建设完成，达到预定可使用
状态，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：
理财及利息收
募集资金投资 实际募集资金 募集资金剩余
序号 项目名称 入和除手续费
额（万元） 投入（万元） 金额（万元）
（万元）
1 智能研究院建设项目 3,913.99 3,846.01 63.27 131.26
合计 3,913.99 3,846.01 63.27 131.26
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注：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
（二）募集资金节余的主要原因
1. 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实
际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、
有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。
2. 公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集资金专户里存放的资金进
行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期
间取得了 63.27 万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。
（三）节余募集资金的使用计划
截至 2022 年 12 月 13 日，公司“智能研究院建设项目”募集资金专户资金余额为
1,312,551.42 元，为提高募集资金使用效率，公司计划将节余募集资金 1,312,551.42
元（含理财收益和利息收入 632,690.96 元，具体金额以转出时账户实际余额为准）
转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合
公司实际经营发展需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司
将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
专户存储三方监管协议》随之终止。
审批程序及相关说明
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、募集资金到账超过一年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的程序符合深圳证券交易所相关要求，
并已及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于项目募集资金
净额 5%的，上市公司使用节余资金可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事
会、保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
(六) 超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发
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行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,900.00 万股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 109,083.00
万元，扣除不含税发行费用人民币 10,846.13 万元，实际募集资金净额为人民币
98,236.87 万元，超募资金为 13,764.12 万元。
2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董
事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对
该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
专项报告 第8页
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上市公司规范运作深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（原《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》）和本公司《募集资金使用管理办法制度》的相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
专项报告 第9页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 109,083.00 本年度投入募
43,482.46
募集资金净额 98,236.87 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 38,743.74
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 38,743.74 90,319.74
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 39.44%
是否已变 项目可行性
截至期末 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预 是否发生重
累计投入 进度（%） 可使用状态日
金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 计效益 大变化
金额(2) (3)＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1. LED 景观照明灯具和
否 50,558.76 50,558.76 32,481.54 44,405.74 87.83 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
智慧控制器生产项目
2.智能研究院建设项目 否 3,913.99 3,846.00 317.66 3,846.01[1] 100.00 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 30,000.00 30,067.99 6,683.26 30,067.99 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 84,472.75 84,472.75 39,482.46 78,319.74
对照表 第1页
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 4,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 否
2.尚未明确投资方向 否 1,764.12 1,764.12 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 13,764.12 13,764.12 4,000.00 12,000.00
合计 98,236.87 98,236.87 43,482.46 90,319.74
未达到计 划进 度或预计
收益的情况和原因（分具 智能研究院建设项目的为提高公司研发水平，提升产品竞争力，故不实现效益。
体项目）
项目可行 性发 生重大变
无
化的情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 109,083.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,846.13
万元，实际募集资金净额为人民币 98,236.87 万元，超募资金为 13,764.12 万元。
2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
超募资金的金额、用途及 案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
使用进展情况 构对该事项发表了核查意见。
2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐
机构对该事项发表了核查意见。
对照表 第2页
2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该
事项发表了核查意见。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施地址变更：由广东省江门市鹤山市鹤山工业城 B 区调整为广东省深圳市光明区公明办事处唐明公路南
侧新纶科技产业园。
2022 年 6 月 22 日，公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、
募集资金 投资 项目实施
内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进
地点变更情况
度。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2022 年 7 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施
进度的议案》。
募集资金 投资 项目实施
不适用
方式调整情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金 投资 项目先期 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付
投入及置换情况 发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。于
2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额 26,177,358.50 元。
用闲置募 集资 金暂时补
不适用
充流动资金情况
对照表 第3页
截至 2022 年 10 月 31 日，公司“智能研究院建设项目”募集资金专户资金余额为 1,312,551.42 元；在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资
项目实施 出现 募集资金
金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，
结余的金额及原因
合理地降低了项目实施费用。
尚未使用 的募 集资金用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。
途及去向
公司拟对 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目的实施主体、实施地址及内部投资结构进行调整，由于前述调整，该项目需要配合工信局办理项
募集资金 使用 及披露中
目投资备案，进行环境评价、新场地装修等前置工作。结合目前项目实际开展情况，公司拟对项目实施进度进行调整，拟将上述募投项目达到预定可
存在的问题或其他情况
使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。
注：[1]智能研究院建设项目调整后投资总额与截至期末累计投入金额差异 0.01 为尾差。
对照表 第4页
