证券代码：300890    证券简称：翔丰华 公告编号：XFHD-2020-01



               深圳市翔丰华科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
  和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰

华”）第二届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 9 日下午 3:00 以现

场结合通讯表决方式在福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建

翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 9 月

29 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及

《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于变更公司注册资本及类型的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825 号）

核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面
值 1 元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字

（2020）第 7112 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由

人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元。

    公司已完成本次发行并已于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易

所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为

“股份有限公司（上市）”。

    结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及类型，同时提请股东

大会授权公司董事会办理后续工商变更登记等相关事宜。

    本次变更公司注册资本及类型事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议

案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，同时提请股东大会授权

董事会办理后续工商变更登记手续。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    3.审议并通过《关于公司增开募集资金专项账户的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825 号）

核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股。根

据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的有关规定，结合公司募集资金投资项目的情况及

公司实际经营情况需要，公司拟增设两个募集资金专项账户，具体如

下：

序号           户名           开户银行              银行账号

                          中国银行股份有
         深圳市翔丰华科
 1                        限 公 司 深 圳 水 库 765374007979
         技股份有限公司
                          新村支行

                          招商银行股份有
         深圳市翔丰华科
 2                        限 公 司 深 圳 南 海 755935930010902
         技股份有限公司
                          支行

     董事会授权董事长全权办理与开立募集资金账户，以及签署公司、

保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

     表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

     4.审议并通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额

度并提供担保的议案》


       为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中国光大银行股份有

限公司深圳龙华支行申请授信额度人民币一亿元（大写人民币壹亿元

整），其中流动资金贷款额度五千万元，银行承兑汇票额度五千万元。

授信额度有效期限一年（起止日期以合同为准）。担保方式为:公司

全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司提供最高额连带责任担

保并以其持有的闽（2017）永安市不动产权第 0005544 号土地使用权
提供抵押担保，公司以持有的未来两年内到期的“比亚迪”系客户的

不低于实际放款金额两倍的应收账款提供质押担保。具体融资及年利

率、担保事宜以公司与银行签署的相关授信、担保合同约定为准。并

授权公司董事长在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    5.审议并通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议

案》

    同意公司于 2020 年 11 月 2 日下午 13:30 在深圳市龙华区龙华街

道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元公司会议室召开

2020 年第四次临时股东大会，会议审议如下事项：

1. 《关于变更公司注册资本及类型的议案》


2. 《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》


3. 《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担

   保的议案》


    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议。
    2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于拟向中国光大
银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的独立意见。


 特此公告。




                        深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 10 月 9 日