翔丰华：董事会决议公告2021-04-21
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2021-14
深圳市翔丰华科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰
华”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 19 日上午 10:00 以
现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召
开。会议通知已于 2021 年 4 月 8 日通过专人送达、邮件等方式发出。
本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》的具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年董事
会工作报告》。在本次会议上，独立董事谭岳奇先生、孙俊英女士、
李新禄先生、葛勇先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述
职报告》（具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2020 年度独立董事述职报告》），并将在 2020 年年度股东大会上
述职。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
2.审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2020 年度总经
理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的
生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事
会的各项决议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
3. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2020 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
4. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发
表了审核意见。本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披
露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-09）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
5. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-07）及《2020 年年度报
告摘要》（公告编号：2021-08），《2020 年年度报告披露的提示性
公告》（公告编号：2021-012）将刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。本议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
6. 审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司
监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《关于续聘 2021 年审计机构的公告》（公告编号：2021-10）。本议
案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
7. 审议通过《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司
提供担保的议案》
为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称母公司）及其
全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称子公司）的生
产经营和发展需要，提出了 2021 年度融资及担保计划。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-11）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发
表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查
意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发
表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-16）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
10.审议通过《2021 年第一季度报告全文》
公司《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于巨潮
资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全
文》。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》将于 2021 年 4 月 21
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
11.审议通过《关于公司规范运作自查报告》
公司依据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及中
国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公
司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司
规范运作情况逐项自查，并在会议上向与会董事汇报。与会董事听取
汇报后均认为报告真实反应公司规范运作情况。
公司一贯注重公司治理建设，将按照相关规定逐步建立、完善的
公司治理结构和一系列规章制度，公司将以本次自查整改活动为契机，
谨记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，切实提升公司规范运作水平
及公司治理有效性，规范发展、稳健经营，推动公司朝着治理规范、
稳步发展的目标向前迈进。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
12.审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告》
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
13.审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
说明》
独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐
有限责任公司出具了核查意见。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性
占用资金。因全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司是募投项目
的实施主体，募集资金由公司拨付给福建翔丰华使用，存在非经营性
往来余额为 10,700.00 万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2021）第
04205 号的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。该
说明详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
14. 审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持股份
及其变动管理制度>的议案》
为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件
及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，
制订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
15. 审议通过《关于制订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件
及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，
制订《内幕信息及知情人管理制度》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
16. 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件
及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，
制订《投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
17. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发
表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查
意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公
告编号：2021-17）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
18. 审议通过《关于提请召开深圳市翔丰华科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通
知》（公告编号：2021-18）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、备查文件
1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议。
2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的独立意见。
3、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见。
4、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020 年募集资金
存放与使用核查意见》
5、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020 年内部控制
评价报告核查意见》
6、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的核查意见》
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
