证券代码：300890      证券简称：翔丰华         公告编号： 2021-15



               深圳市翔丰华科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第
二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 19 日上午 11:00 以现场结合通讯表
决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 4 月 8 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司
法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    公司《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》的具体内容详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年监事会工作报
告》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020
年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    3. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在
符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2021-09）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    4. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020
年年度报告全文》（公告编号：2021-07）及《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-08），《2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：
2021-012）将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    5. 审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；本议案具
体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续聘 2021 年审
计机构的公告》（公告编号：2021-10）。本议案尚需提交公司 2020 年年
度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    6. 审议通过《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供
担保的议案》
    为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称母公司）及其全资
子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称子公司）的生产经营和
发展需要，提出了 2021 年度融资及担保计划。

    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于
公司2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-11）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    7. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在
符合条件的创业板信息披露网站的《2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在
符合条件的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。（公告
编号：2021-16）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    9. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在
符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。（公告编号：2021-17）
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    10.审议通过《2021 年第一季度报告全文》

    公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》。《2021 年
第一季度报告披露提示性公告》将于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


      特此公告。
                               深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 21 日