证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号： 2021-22
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午
14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 09:15—2021 年 5 月 12 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰
华新能源材料有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周鹏伟先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表
共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,016,903 股，占公司
有表决权股份总数 100,000,000 股的 66.0169%。其中：参加本次股
东大会现场会议的股东及授权代表共 13 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 51,107,732 股，占公司有表决权股份总数的 51.1077%。
通过网络投票表决的股东及授权代表共 12 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 14,909,171 股，占公司有表决权股份总数的 14.9092%。
中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的
中 小 股 东 及 授 权 代 表 共 19 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数
16,342,589 股，占公司有表决权股份总数的 16.3426%。其中：参加
本次股东大会现场会议的中小股东及授权代表共 8 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 9,420,810 股，占公司有表决权股份总数的
9.4208%。通过网络投票表决的中小股东及授权代表共 11 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 6,921,779 股，占公司有表决权股份总数
的 6.9218%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
5.《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
7.《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保
的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
8.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 66,000,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9744％；反对 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,325,689 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8966％；反对 16,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：龙梓滔、戴余芳
（三）结论性意见：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议。
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳市翔丰华科技股
份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
