证券代码：300890         证券简称：翔丰华         公告编号： 2021-40



                深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况


一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第二届监事
会第九次会议于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技
股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 18 日通过人工送达、邮件
等方式送达全体监事。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2021 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半

年度报告全文》（公告编号：2021-37）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编

号：2021-38），《2021 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-41）

将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在符合条

件的创业板信息披露网站的《关于公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。（公告编号：2021-42）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



  三、备查文件

  1、《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》


    特此公告。




                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 30 日