证券代码：300890            证券简称：翔丰华            公告编号：2021-47



                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2021
年 8 月 10 日以专人送达、邮件等通讯方式发出。
    会议由董事长周鹏伟先生主持，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有
效。

二、会议审议情况

    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定以及公
司 2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2021 年 8 月 20
日为授予日，向符合授予条件的 76 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。公司董事叶文国参与本
次股权激励计划，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-50）。

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三、备查文件

    （一）《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公
告》；
    （二）《深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                      深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日




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