证券代码：300890            证券简称：翔丰华            公告编号：2021-48


                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 8
月 10 日以专人送达、邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李
燕女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
    1、公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

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    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中有关授予日的相关规定。
    同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2021年8月20日，并同意向符
合条件的76名激励对象授予500.00万股限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-50）。

三、备查文件
    （一）《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公
告》。
    特此公告。




                                        深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 20 日




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