深圳市翔丰华科技股份有限公司

                           2021 年度董事会工作报告
     2021 年度，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本

着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会

2021 年度工作情况汇报如下：

     一、公司 2021 年度经营情况

     2021 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，

经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入 111,824.08 万元，比去年同期增长

168.78 %；归属于上市公司股东的净利润 9983.94 万元，比上年同期增长 119.65 %；

归属于上市公司股东的所有者权益 114,680.61 万元，比去年同期增长 12.02 %；实现

基本每股收益 0.9984 元/股。

     二、公司治理及董事会履职情况

     （一）董事会召开情况

     2021 年度，公司共召开了 5 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

各次董事会会议和审议议案具体情况如下：

序
         时间              届次                          审议议案
号

                                     1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

                                     2.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

                                     3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

                                     4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
     2021 年 4 月 第二届董事会第八
1
     19 日        次会议             5.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

                                     6.《关于续聘 2021 年审计机构的议案》

                                     7.《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司
                                     提供担保的议案》
                                     8.《2020 年度内部控制评价报告》

                                     9.《关于会计政策变更的议案》

                                     10.《2021 年第一季度报告全文》

                                     11.《关于公司规范运作自查报告》

                                     12.《关于公司 2020 年度社会责任报告》

                                     13.《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
                                     说明》

                                     14.《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持股份及
                                     其变动管理制度>的议案》

                                     15.《关于制订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
                                     16.《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
                                     17.《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
                                     专项报告的议案》

                                     18.《关于提请召开深圳市翔丰华科技股份有限公司
                                     2020 年年度股东大会的议案》


                                     1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
                                     及其摘要的议案》

                                     2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
                                     理办法>的议案》

     2021 年 6 月 4 第二届董事会第九 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
2.
     日            次会议            宜的议案》

                                     4.《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资
                                     的议案》

                                     5.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》


                                     1.《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
     2021 年 7 月 第二届董事会第十
3.                                   2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
     18 日         次会议            的专项报告》


4.   2021 年 8 月 第二届董事会第十 1.《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限
                                      制性股票的议案》
     20 日        一次会议

                                      1.《2021 年三季度报告全文》
     2021 年 10 月 第二届董事会第十
5.
                                      2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     25 日        二次会议

     （二）股东大会召开情况及决议执行情况

     2021 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事

会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开

股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的

各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

     （三）董事会专门委员会履职情况

     公司董事会下设四个专门委员会:战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，确

保公司和股东的合法权益。

     1、董事会战略发展委员会

     报告期内，公司董事会战略发展委员会共召开 2 次会议，对公司 2021 年度申请

融资授信额度暨对子公司提供担保、公司与蓬溪县政府签署《投资协议》暨对外投资

等事项进行研究并提出建议，帮助公司进一步明晰中长期发展战略规划。

     2、董事会审计委员会

     报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，对公司的定期报告、聘任会

计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，指导公司在内部审计

过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行，与公司聘任的审

计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

     3、董事会薪酬与考核委员会

     报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司股权激励事宜

进行了讨论和审议，相关情况均符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度

的情况发生。

     4、董事会提名委员会
    报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，未审议任何事项，为提名

委员会年度例会。

    （四）独立董事履职情况

    2021 年，公司独立董事均严格遵守法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》

等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。

按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依

法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式，了解公

司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提

出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其

他相关事项均未提出异议。

    （五）公司信息披露情况

    2021 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，

平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司

经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计

发布公告及相关文件 128 份。

    （六）投资者关系管理情况

    2021 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公

司的交流。2021 年 4 月 29 日召开年度报告业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回

复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累

计提问问题 205 条，回复 201 条，回复率 98%；接待机构调研活动 1 次，做好调研纪

要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大

投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，

以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管

理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

    （七）公司规范化治理情况
    2021 年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制

度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织人员参加深圳证

监局、深圳证券交易所组织的各项专题培训，并做好定期自查工作。公司以真实、准

确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风

险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全

体股东与公司的利益。

    三、2022 年度董事会重点工作

    2022 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原

则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点做好

以下工作：

    （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科

学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

    （二）董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、

自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

    （三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结构，

建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；加强内控制

度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展提供有力的制度

保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职

能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

    （四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强

与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的

知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。



                                      深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 1 日