翔丰华：关于2021年度股东大会的通知2022-03-03
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2022-17
深圳市翔丰华科技股份有限公司
关于 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公
司”）定于 2022 年 3 月 24 日（星期四）召开 2021 年度股东大会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021 年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第
二届董事会第十三次会议同意召开此次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）会议召开的时间：2022 年 3 月 24 日 14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 3
月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 24 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权
委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022 年 3 月 18 日。
7.出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理
人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是
本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰
华新能源材料有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告 √
的议案》
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告 √
的议案》
3.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《关于公司 2021 年度拟不进行利润分 √
配的议案》
5.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要 √
的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2022 年度申请融资授信额 √
度暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《2021 年度内部控制评价报告》 √
累积投票提案：等额选举
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 6 人
董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举周鹏伟先生为第三届董事会非独 √
立董事
9.02 选举叶文国先生为第三届董事会非独 √
立董事
9.03 选举赵东辉先生为第三届董事会非独 √
立董事
9.04 选举吴芳女士为第三届董事会非独立 √
董事
9.05 选举陈垒先生为第三届董事会非独立 √
董事
9.06 选举朱庚麟先生为第三届董事会非独 √
立董事
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 3 人
董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举李新禄先生为第三届董事会独立 √
董事
10.02 选举孙俊英女士为第三届董事会独立 √
董事
10.03 选举司贤利先生为第三届董事会独立 √
董事
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届 应选人数 2 人
监事会候选人的议案》
11.01 选举李燕女士为第三届监事会股东监 √
事
11.02 选举张志航先生为第三届监事会股东 √
监事
非累积投票提案
12.00 《关于公司与上海宝山区政府签署<项 √
目投资协议书>暨对外投资的议案》
13.00 《关于公司符合以简易程序向特定对 √
象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司以简易程序向特定对象发 √
行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类及面值 √
14.02 发行方式及发行时间 √
14.03 √
发行对象及认购方式
14.04 √
定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量 √
14.06 本次发行的限售期 √
14.07 上市地点 √
14.08 募集资金金额及用途 √
14.09 滚存未分配利润 √
14.10 本次发行决议有效期 √
15.00 《关于公司以简易程序向特定对象发 √
行股票的预案的议案》
16.00 《关于公司以简易程序向特定对象发 √
行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
17.00 《关于公司发行股票发行方案的论证 √
分析报告的议案》
18.00 《关于以简易程序向特定对象发行股 √
票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年度） √
分红回报规划的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理本次非公开发行相关事项的议案》
22.00 关于修订《深圳市翔丰华科技股份有限 √
公司章程》的议案
2.披露情况：上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的
独立意见参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
有关内容。
3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事
年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审
议，独立董事年度述职报告具体内容将于 2022 年 3 月 3 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
以上议案中，议案 9-11 为累积投票议案，议案 14 为逐项表决议
案，议案 13-20、议案 22 为特别表决议案。需由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
需经审议议案已于 2022 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十三
次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身
份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信
函、电子邮件或传真请于 2022 年 3 月 22 日 17:00 前送达、发送或传
真至公司。
（4）此次会议不可通过电话登记。
2.登记时间：自股权登记日至 2022 年 3 月 22 日（星期二）下午
18:00 止。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技
园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：高易臻
（5）联系电话：0755-27289799
（6）联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能
科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元
（7）传真：0755-27289066
（8）邮箱：public@xfhinc.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件 1）
六、备查文件
1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议
决议。
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350890”投票
简称为“翔丰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为
3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 年 月 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日（现场会议
召开当日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托___________（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳市
翔丰华科技股份有限公司 2020 年度股东股东大会会议，并代为行使
表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本
次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承
担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2021 年 √
度董事会工作报告
的议案》
2.00 《关于公司 2021 年 √
度监事会工作报告
的议案》
3.00 《关于公司 2021 年
度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《关于公司 2021 年 √
度拟不进行利润分
配的议案》
5.00 《关于公司 2021 年 √
年度报告及其摘要
的议案》
6.00 《关于续聘会计师 √
事务所的议案》
7.00 《关于公司 2022 年 √
度申请融资授信额
度暨对子公司提供
担保的议案》
8.00 《2021 年度内部控 √
制评价报告》
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于董事会换届 应选人数
选举暨提名第三届 6人
董事会非独立董事
候选人的议案》
9.01 选举周鹏伟先生为 √
第三届董事会非独
立董事
9.02 选举叶文国先生为 √
第三届董事会非独
立董事
9.03 选举赵东辉先生为 √
第三届董事会非独
立董事
9.04 选举吴芳女士为第 √
三届董事会非独立
董事
9.05 选举陈垒先生为第 √
三届董事会非独立
董事
9.06 选举朱庚麟先生为 √
第三届董事会非独
立董事
10.00 《关于董事会换届 应选人数
选举暨提名第三届 3人
董事会独立董事候
选人的议案》
10.01 选举李新禄先生为 √
第三届董事会独立
董事
10.02 选举孙俊英女士为 √
第三届董事会独立
董事
10.03 选举司贤利先生为 √
第三届董事会独立
董事
11.00 《关于监事会换届 应选人数
选举暨提名第三届 3人
监事会候选人的议
案》
11.01 选举李燕女士为第 √
三届监事会股东监
事
11.02 选举张志航先生为 √
第三届监事会股东
监事
非累积投票提案
12.00 《关于公司与上海 √
宝山区政府签署<项
目投资协议书>暨对
外投资的议案》
13.00 《关于公司符合以 √
简易程序向特定对
象发行股票条件的
议案》
14.00 《关于公司以简易 √
程序向特定对象发
行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类及 √
面值
14.02 发行方式及发行时 √
间
14.03 √
发行对象及认购方
式
14.04 √
定价基准日、发行价
格及定价原则
14.05 发行数量 √
14.06 本次发行的限售期 √
14.07 上市地点 √
14.08 募集资金金额及用 √
途
14.09 滚存未分配利润 √
14.10 本次发行决议有效 √
期
15.00 《关于公司以简易 √
程序向特定对象发
行股票的预案的议
案》
16.00 《关于公司以简易 √
程序向特定对象发
行股票募集资金使
用的可行性分析报
告的议案》
17.00 《关于公司发行股 √
票发行方案的论证
分析报告的议案》
18.00 《关于以简易程序 √
向特定对象发行股
票摊薄即期回报及
填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三 √
年（2022-2024 年度）
分红回报规划的议
案》
20.00 《关于前次募集资 √
金使用情况报告的
议案》
21.00 《关于提请股东大 √
会授权董事会全权
办理本次非公开发
行相关事项的议案》
22.00 关于修订《深圳市翔 √
丰华科技股份有限
公司章程》的议案
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或
“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具
体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
