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公司公告

翔丰华:关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告2022-03-03  

                        证券代码:300890            证券简称:翔丰华          公告编号:2022-13

                 深圳市翔丰华科技股份有限公司
     关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事

会秘书叶文国先生的书面辞职报告,因集中精力从事财务管理工作,叶文国先生

辞去公司董事会秘书职务。

    根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,叶文国

先生将继续在公司担任财务总监职务。截止至目前,叶文国先生未直接持有公司

股票,其通过公司高管持股平台赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙)间接持

有公司股票。

    为保证董事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律

法规规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查,提名李茵女士

(简历见附件)为董事会秘书,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同

意聘任李茵女士为公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期相同。李茵女士已

取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必须的专

业知识能力。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    李茵女士的联系方式如下:

    电话:0755-27289799

    电子邮箱:public@xfhinc.com

    地址:深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元

    特此公告。

                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 3 月 3 日
附件:

                            李茵女士简历


    李茵,女,1991 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
硕士学位,本科毕业于复旦大学,研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在强
生(中国)医疗器材有限公司、华泰证券股份有限公司等企业任职。李茵女士于
2021 年 3 月加入深圳市翔丰华科技股份有限公司。
    李茵女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。
    截至目前,李茵女士未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行
人,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。