证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号： 2022-24
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 3 月 24 日上午 09:15—2022 年 3 月 24 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰
华新能源材料有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周鹏伟先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表
共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,234,482 股，占公司
有表决权股份总数 100,000,000 股的 45.2345%。其中：参加本次股
东大会现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 17,646,727 股，占公司有表决权股份总数的 17.6467%。通
过网络投票表决的股东及授权代表共 12 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 27,587,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.5878%。
中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的
中 小 股 东 及 授 权 代 表 共 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数
16,810,718 股，占公司有表决权股份总数的 16.8107 %。其中：参加
本次股东大会现场会议的中小股东及授权代表共 1 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 2,025,913 股，占公司有表决权股份总数的
2.0259%。通过网络投票表决的中小股东及授权代表共 10 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 14,784,805 股，占公司有表决权股份总
数的 14.7848%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
因疫情防控的原因，北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师通过
远程视频见证了此次股东大会。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
2. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
3. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
4. 审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
5. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
7. 审议通过《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公
司提供担保的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
8. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
9.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
9.01 选举周鹏伟先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
周鹏伟先生当选公司第三届董事会非独立董事。
9.02 选举叶文国先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
叶文国先生当选公司第三届董事会非独立董事。
9.03 选举赵东辉先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
赵东辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。
9.04 选举吴芳女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
吴芳女士当选公司第三届董事会非独立董事。
9.05 选举陈垒先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
陈垒先生当选公司第三届董事会非独立董事。
9.06 选举朱庚麟先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
朱庚麟先生当选公司第三届董事会非独立董事。
10.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
10.01 选举李新禄先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 36,535,822 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 80.7698％。
中小股东表决情况：同意 14,551,727 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 86.5622％。
李新禄先生当选第三届董事会独立董事。
10.02 选举孙俊英女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 36,535,822 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 80.7698％。
中小股东表决情况：同意 14,551,727 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 86.5622％。
孙俊英女士当选第三届董事会独立董事。
10.03 选举司贤利先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 36,535,822 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 80.7698％。
中小股东表决情况：同意 14,551,727 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 86.5622％。
司贤利先生当选第三届董事会独立董事。
11.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人
的议案》
11.01 选举李燕女士为第三届监事会股东监事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
李燕女士当选第三届监事会股东监事。
11.02 选举张志航先生为第三届监事会股东监事
表决情况：同意 33,194,336 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 73.3828％。
中小股东表决情况：同意 11,210,241 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.6851％。
张志航先生当选第三届监事会股东监事。
12.审议通过《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议
书>暨对外投资的议案》
表决情况：同意 45,234,482 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,718 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
13. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
件的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14. 逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》
14.01 发行股票的种类及面值
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.05 发行数量
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.06 本次发行的限售期
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.07 上市地点
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.08 募集资金金额及用途
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.09 滚存未分配利润
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
14.10 本次发行决议有效期
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
15. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案
的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
16. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
17. 审议通过《关于公司发行股票发行方案的论证分析报告的议
案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
18. 审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
19. 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）分红回报
规划的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
20. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
21. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行相关事项的议案》
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
22. 审议通过关于修订《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》
的议案
表决情况：同意 45,234,182 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 .0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 16,810,418 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：周俊、龙梓滔
（三）结论性意见：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决
议。
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳市翔丰华科技股
份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
