证券代码：300890        证券简称：翔丰华      公告编号：2022-42

              深圳市翔丰华科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公
 司”）定于 2022 年 6 月 9 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股
 东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现
 将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 5 月 23 日召开的
第三届董事会第三次会议同意召开此次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）会议召开的时间：2022 年 6 月 9 日 15:00
    （2）网络投票：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 6
月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权
委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 2 日。
    7.出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理
人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是
本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）见证律师及相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9
栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项

                        本次股东大会提案编码
                                                    备注
   提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00             《关于向子公司福建翔丰华新能源材   √
                 料有限公司增资的议案》

    1.披露情况：上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的

独立意见参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的

有关内容。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    需经审议议案已于 2022 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三次
会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项
发表了独立意见。

    三、会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身
份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信
函、电子邮件或传真请于 2022 年 6 月 7 日 17:00 前送达、发送或传
真至公司。
    （4）此次会议不可通过电话登记。
    2.登记时间：自股权登记日至 2022 年 6 月 7 日（星期二）下午
17:00 止。
    3.登记地点：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技
园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司
       4.注意事项：
       （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
       （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前一小时到会场办理登记手续；
       （3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
       （4）联系人：高易臻
       （5）联系电话：0755-27289799
       （6）联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能
科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元
       （7）传真：0755-27289066
       （8）邮箱：public@xfhinc.com

       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件 1）

       六、备查文件
       1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决
议。
       七、附件
       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       附件 2：授权委托书
       附件 3：股东参会登记表
       特此公告。
                                深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 25 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350890”投票
简称为“翔丰投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


         投给候选人的选举票数                      填报
           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                   …                                …
                 合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为

3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过本所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：

30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 9 日（现场会

议召开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统

进行投票。
   附件 2：

                              授权委托书

       兹委托___________（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳市

翔丰华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议，并代为

行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签

署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具

体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单

位承担。

                    本次股东大会提案表决意见示例表
                                备注    同意    反对    弃权
提案编码        提案名称      该列打勾
                                的栏目可
                                以投票
   100      总议案：除累积投票      √
            提案外的所有提案
                              非累积投票提案
1.00        《关于向子公司福        √
            建翔丰华新能源材
            料有限公司增资的
            议案》

       1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或

“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

       2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对

所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具

体提案投票为准；

       3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股

东大会结束之时止。



委托人签名（盖章）：           委托人持股数量：

委托人证券账户号码：           委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                   受托人身份证号码：

委托日期：

    备注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束；

    2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                   深圳市翔丰华科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称


                                         法定股东法定代
证件号码
                                         表人姓名

                                         股权登记日收市
股东证券账号
                                         持股数量

                                         出席会议人员姓
是否本人参会
                                         名


受托人姓名                               受托人身份证号


联系电话                                 电子邮箱


联系地址                                 邮编

注：
1、 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
    算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
    参与本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、 信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准备。
3、 请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：
                                    年      月      日