翔丰华：第三届监事会第三次会议决议公告2022-05-25
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号： 2022-38
深圳市翔丰华科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第
三次会议于 2022 年 5 月 23 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技
股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20 日通过专人送达、邮件等方式
发出。因事项较为紧急，经全体监事同意，豁免此次监事会提前 10 日通知的要求。本
次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开
符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1. 审议并通过《关于向子公司福建翔丰华新能源材料有限公司增资的议案》
同意公司以应收子公司款项 32,967.35 万元及自有资金 17,032.65 万元向子公司增
资。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于向子公司福建翔丰华新能
源材料有限公司增资的公告》（公告编号：2022-39）
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
2. 审议并通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定及公司 2021 年度股东大会的授
权，公司、主承销商于 2022 年 5 月 13 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，
于 2022 年 5 月 13 日正式启动发行，经 2022 年 5 月 18 日投资者报价并根据《认购邀请
书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定了公司以简易程序向特定对
象发行股票发行价格为 37.66 元/股，最终竞价结果如下：
序号 认购对象 获配金额（元） 获配股数（股）
1 财通基金管理有限公司 28,999,970.02 770,047
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本
2 9,999,972.78 265,533
耕耘 828 号私募证券投资基金
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本
3 9,999,972.78 265,533
耕耘 636 号私募证券投资基金
4 国泰君安证券股份有限公司 15,999,963.98 424,853
5 董卫国 12,999,968.38 345,193
6 大成基金管理有限公司 9,999,972.78 265,533
7 盈方得财盈 3 号私募证券投资基金 9,999,972.78 265,533
8 诺德基金管理有限公司 53,999,996.12 1433,882
9 三明市投资发展集团有限公司 19,999,983.22 531,067
10 永安市国有资产投资经营有限责任公司 9,999,972.78 265,533
11 华夏基金管理有限公司 38,000,220.44 1,009,034
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
3. 逐项审议并通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司
2021 年度股东大会的授权，公司于 2022 年 5 月 13 日正式启动发行，根据最终的竞价
结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协
议：
（一）与财通基金管理有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（二）与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 828 号私募证券投资
基金签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件
的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（三）与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 636 号私募证券投资
基金签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件
的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（四）与国泰君安证券股份有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（五）与董卫国签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（六）与大成基金管理有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（七）与盈方得财盈 3 号私募证券投资基金签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（八）与诺德基金管理有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（九）与三明市投资发展集团有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简
易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（十）与永安市国有资产投资经营有限责任公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（十一）与华夏基金管理有限公司签署《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
4. 审议并通过《关于<深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定
对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上
市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定
及公司 2021 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了
《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
《监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》（公告编号：2022-40）
已于同日披露在信息披露指定网站。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
5. 审议并通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上
市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定
及公司 2021 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司更新了
《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
6. 审议并通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上
市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定
及公司 2021 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司更新了
《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
7. 审议并通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上
市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定
及公司 2021 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司更新了
《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论
证分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、备查文件
1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 25 日
