证券代码：300890           证券简称：翔丰华            公告编号：2022-47



                       深圳市翔丰华科技股份有限公司
                       第三届董事会第四次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
          和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、董事会会议召开情况

           深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董

       事会第四次会议于 2022 年 7 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在深圳

       市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 2 日通过专

       人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，

       实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召

       开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

           二、董事会会议审议情况

           经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

           1. 审议并通过《关于募集账户开立及签订三方监管协议的议案》
           公司已开设募集资金专项账户，将在一个月内与保荐机构、存放募集资金的
       商业银行签订三方监管协议。公司募集资金专户的开立及截至 2022 年 7 月 11
       日账户存储情况如下：
                                                                         单位：元


序号          户名               开户银行                银行账号           存储余额


       深圳市翔丰华科技股   中国建设银行股份有
 1                                               44250100002800003508    137,999,966.06
       份有限公司           限公司深圳罗湖支行
    深圳市翔丰华科技股   中国光大银行股份有
2                                             78190188000175928    80,000,000.00
    份有限公司           限公司深圳龙华支行


    福建翔丰华新能源材   中国银行股份有限公                        0
3                                             422182610292
    料有限公司           司永安支行



        董事会授权董事长全权办理签署公司、福建翔丰华、保荐机构、监管银行等
    之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

        表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

        2.审议并通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等
    额置换的议案》

        具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用银行票据支付
    募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2022-49）

        独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

        表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

        3.审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
    案》

        具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换
    已预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2022-50）

        独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

        表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

        4.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

        具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用部分闲置募集
    资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-51）

        独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    5.审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议
案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向子
公司增资或借款实施募投项目的公告》。（公告编号：2022-52）

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    6.审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于日常关联交易预计
的公告》。（公告编号：2022-53）

    交易方为公司董事、总经理赵东辉先生的配偶李芳女士及公司副董事长、财
务总监叶文国先生的配偶杨海荣女士能施加重大影响的企业。关联董事叶文国、
赵东辉已回避表决。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。

    7.审议《关于购买董责险的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于购买董责险的公
告》。（公告编号：2022-54）

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避表决。该议案将

直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成票数 0 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 9 票。

    8. 审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-55）。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。



      特此公告。



                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 13 日