证券代码：300890          证券简称：翔丰华               公告编号： 2022-48



                       深圳市翔丰华科技股份有限公司
                       第三届监事会第四次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
       完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、监事会会议召开情况

        深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第

  四次会议于 2022 年 7 月 12 日下午 10:30 以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技

  股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 2 日通过专人送达、邮件等方式

  发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召

  集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

        二、监事会会议审议情况

        经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

        1. 审议并通过《关于募集账户开立及签订三方监管协议的议案》

        公司已开设募集资金专项账户，将在一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银

  行签订三方监管协议。公司募集资金专户的开立及截至 2022 年 7 月 11 日账户存储情况

  如下：

                                                                        单位：元

序号          户名               开户银行                银行账号             存储余额


       深圳市翔丰华科技股   中国建设银行股份有
 1                                               44250100002800003508     137,999,966.06
       份有限公司           限公司深圳罗湖支行



       深圳市翔丰华科技股   中国光大银行股份有
 2                                               78190188000175928        80,000,000.00
       份有限公司           限公司深圳龙华支行


       福建翔丰华新能源材   中国银行股份有限公                            0
 3                                               422182610292
       料有限公司           司永安支行
    董事会授权董事长全权办理签署公司、福建翔丰华、保荐机构、监管银行等之间的

募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用银行票据支付募投项

目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2022-49）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    3.审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换已预先

投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2022-50）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    4.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》。（公告编号：2022-51）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    5.审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向子公司增

资或借款实施募投项目的公告》。（公告编号：2022-52）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    6.审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于日常关联交易预计的公

告》。（公告编号：2022-53）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    7.审议《关于购买董责险的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于购买董责险的公告》。（公

告编号：2022-54）

    鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避表决。该议案将直接提

交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票数 0 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。

三、备查文件

 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

      特此公告。

                                       深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 13 日