证券代码：300890           证券简称：翔丰华             公告编号： 2022-60



                      深圳市翔丰华科技股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第

五次会议于 2022 年 7 月 20 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技

股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 10 日通过专人送达、邮件等方式

发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召

集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议并通过《关于公司出资参与设立私募基金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资参与设立私募基

金的公告》。（公告编号：2022-61）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于公司出资间接参与创业投资基金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资间接参与创业投

资基金的公告》。（公告编号：2022-62）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、备查文件

     1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

          特此公告。

                                           深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 7 月 22 日