证券代码：300890          证券简称：翔丰华           公告编号：2022-59



                  深圳市翔丰华科技股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
   和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董

事会第五次会议于 2022 年 7 月 20 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在深圳

市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 10 日通过专

人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召

开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议并通过《关于公司出资参与设立私募基金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资参与设立
私募基金的公告》。（公告编号：2022-61）

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于公司出资间接参与创业投资基金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资间接参与
创业投资基金的公告》。（公告编号：2022-62）

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。



 特此公告。



                               深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 7 月 22 日