证券代码：300890             证券简称：翔丰华        公告编号：2022-65


                深圳市翔丰华科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监

事会第六次会议于 2022 年 8 月 3 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在深圳

市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 23 日通过专

人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》

等有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    董事会编制和审核《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022

年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年半年度报告全

文》（公告编号：2022-66）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-67）

《2022 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-71）将刊登于《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2. 审议并通过《关于公司拟与蓬溪县政府签署<追加投资协议>暨对外投资

的议案》

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    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司拟与蓬溪县政

府签署<追加投资协议>暨对外投资的公告》。（公告编号：2022-68）

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    3.审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司

2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-70）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    三、备查文件

    1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                       深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 5 日




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