证券代码：300890           证券简称：翔丰华            公告编号：2022-73


                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监
事会第七次会议于2022年8月9日上午10:30以现场结合通讯表决方式在深圳市翔
丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2022年7月30日通过专人送达、
邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定。
本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次
激励计划授予价格的调整。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于调整 2021 年限制
性股票激励计划授予价格的公告》（2022-74）。
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    2、审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定公司本次激励计划第一个归属期归属
条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票
1,997,600 股。

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司 2021 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2022-75）。
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    3、审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
    监事会认为：本次激励计划已离职的激励对象未能归属部分的限制性股票作
废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属限制性股票进
行作废处理。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于作废部分已授予尚
未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-76）。
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                    深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 9 日