证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号： 2022-94
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日上
午 09:15—2022 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材
料有限公司 3 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由于公司董事长周鹏伟先生、副董事长叶文国先生无法现场出
席本次临时股东大会，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理赵东辉先生主
持本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 18,708,642 股，占上市公司总
股份的 17.3486％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 15,740,814 股，占上市公司总
股份的 14.5965％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,967,828 股，占上市公司总股份的
2.7521％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,967,828 股，占上市公
司总股份的 2.7521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,967,828 股，占上市公司总股
份的 2.7521％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深
圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。
三、议案表决情况
1、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
2、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则
＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规
则＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
4、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则
＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
5、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司对外投资管理制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过《关于修订＜深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 18,708,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,967,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：龙梓滔、戴余芳
（三）结论性意见：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议。
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市翔丰华科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
