证券代码：300890           证券简称：翔丰华           公告编号：2022-96


                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监

事会第九次会议于2022年11月14日下午16:00以现场结合通讯表决方式在福建翔

丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于2022年11月14日通过专人送

达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意

豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席

监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及

《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委

员会签署<项目投资协议书>的议案》
    本次投资旨在进一步扩展公司规模及提升公司创新能力，提升公司的核心竞
争力。经核查，该投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及子
公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署《项目投资协议书》的事项。

    本议案具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司及子公

司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的公告》

（公告编号：2022-97）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。



特此公告。



                                 深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 11 月 15 日