证券代码：300890             证券简称：翔丰华          公告编号：2022-95



                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董

事会第九次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式在福

建翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 14 日通

过专人送达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，

一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次

会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规

定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委

员会签署<项目投资协议书>的议案》

    本议案具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司及子公

司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的公告》

（公告编号：2022-97）。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2、审议并通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详

见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-98）。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

    2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议

相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 15 日