证券代码：300890           证券简称：翔丰华           公告编号：2022-100


                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监

事会第十次会议于2022年11月16日下午16:30以现场结合通讯表决方式在福建翔

丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于2022年11月16日通过专人送

达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意

豁免召开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席

监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及

《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    为了推进公司在上海宝山区的投资进度，公司与上海华碳华年新能源合伙企

业（有限合伙）共同出资成立了上海翔丰华科技发展有限公司。本议案具体内容

详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于追认与关联方共同投资暨关联交

易的公告》（公告编号：2022-101）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

                 2022 年 11 月 17 日