证券代码：300890            证券简称：翔丰华        公告编号：2022-105



            深圳市翔丰华科技股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 30 日上

午 09:15—2022 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材

料有限公司 3 楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长周鹏伟先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 15,829,314 股，占上市公司总
股份的 14.6786％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 15,820,814 股，占上市公司总
股份的 14.6707％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的
0.0079％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股
份的 0.0079％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的
0.0079％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深

圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。

    三、议案表决情况
    1、审议并通过《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委
员会签署＜项目投资协议书＞的议案》
    总表决情况：
    同意 15,828,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8824％；反对 200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3529％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.7647％。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    （二）见证律师姓名：龙梓滔、戴余芳
    （三）结论性意见：公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1.深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议。

    2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市翔丰华科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                   深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 30 日