深圳市翔丰华科技股份有限公司

                             2022 年度董事会工作报告

       2022 年度，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规

章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司

健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

       一、2022 年度公司经营情况

       2022 年公司实现营业收入 235,686.54 万元，较去年同期增长 110.77%；实现利润

总额 18,225.97 万元，较去年同期增长 61.76%；实现归属于上市公司股东的净利润

16,063.23 万元，较去年同期增长 60.89%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润 16,298.09 万元，较去年同期增长 58.76%。

       二、公司治理及规范化运作情况

       （一）董事会召开情况

       2022 年度，公司共召开了 11 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相

关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况

如下：

序号     召开时间     会议届次                            审议议案

                                   1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                   2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                   3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                                   4.《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
        2022 年 3   第二届董事会
1.                                 5.《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
        月1日       第十三次会议
                                   6.《关于续聘会计师事务所的议案》

                                   7.《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担
                                   保的议案》

                                   8.《2021 年度内部控制评价报告》




                                                1
9.《2021 年度社会责任报告》

10.《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》

11.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

12.《关于董事会提前换届选举的议案》

13.《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》

14.《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》

15.《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的议
案》
16.《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议书>暨对
外投资的议案》
17.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
案》

18.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

19.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》

20.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》

21.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的论证分析报告的议案》

22.《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

23.《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划的
议案》

24.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

25.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以
简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》




           2
                                26.《关于公司调整募集资金投资项目计划进度的议案》

                                27.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议
                                案》

                                28.《关于提请召开深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年度
                                股东大会的议案》


                                1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

                                2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

                                3.《关于聘任公司总经理的议案》

                                4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     2022 年 3   第三届董事会
2.
                                5.《关于聘任公司财务总监的议案》
     月 24 日    第一次会议
                                6.《关于聘任公司副总经理、技术总监、制造总监的议案》

                                7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                8.《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》


     2022 年 4   第三届董事会   1.《2022 年第一季度报告》
3.
     月 25 日    第二次会议

                                1.《关于向子公司福建翔丰华新能源材料有限公司增资的议
                                案》

                                2.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
                                结果的议案》

                                3.《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

                                4.《关于<深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序
     2022 年 5   第三届董事会
4.                              向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的
     月 23 日    第三次会议     议案》

                                5.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
                                （修订稿）的议案》

                                6.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
                                资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

                                7.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案



                                           3
                                 的论证分析报告（修订稿）的议案》

                                 8.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》


                                 1.《关于募集账户开立及签订三方监管协议的议案》

                                 2.《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等
                                 额置换的议案》

                                 3.《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
                                 案》

     2022 年 7    第三届董事会   4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.
     月 12 日     第四次会议     5.《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议
                                 案》

                                 6.《关于日常关联交易预计的议案》

                                 7.《关于购买董责险的议案》

                                 8.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


                                 1.《关于公司出资参与设立私募基金的议案》
     2022 年 7    第三届董事会
6.
                                 2.《关于公司出资间接参与创业投资基金的议案》
     月 20 日     第五次会议

                                 1.《2022 年半年度报告及摘要》

                                 2.《关于公司拟与蓬溪县政府签署<追加投资协议>暨对外投资
                                 的议案》
     2022 年 8    第三届董事会
7.
                                 3.《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
     月3日        第六次会议
                                 4.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                                 报告》


                                 1.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     2022 年 8    第三届董事会   2.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
8.                               条件成就的议案》
     月9日        第七次会议
                                 3.《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》


                                 1.《2022 年第三季度报告全文》
9.   2022    年   第三届董事会




                                            4
                        2.《关于子公司拟与永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会签
10 月 24   第八次会议
                        署<新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目投资合同>的议
日
                        案》

                        3.《关于向子公司四川翔丰华新能源材料有限公司增资的议
                        案》

                        4.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议案》

                        5.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规
                        则>的议案》

                        6.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事
                        规则>的议案》

                        7.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作
                        制度>的议案》

                        8.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理
                        制度>的议案》

                        9.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外投资管理
                        制度>的议案》

                        10.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理

                        制度>的议案》

                        11.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理
                        制度>的议案》

                        12.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理
                        制度>的议案》

                        13.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司审计委员会工
                        作细则>的议案》

                        14.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司提名委员会工
                        作细则>的议案》

                        15.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司薪酬与考核委
                        员会工作细则>的议案》
                        16.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司战略委员会工
                        作细则>的议案》



                                      5
                                  17.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司内幕信息及知
                                  情人管理制度>的议案》

                                  18.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系管
                                  理制度>的议案》

                                  19.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书工
                                  作细则>的议案》

                                  20.《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司总经理工作细
                                  则>的议案》

                                  21.《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司重大事项内部
                                  报告制度>的议案》

                                  22.《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司重大信息内部
                                  保密制度>的议案》

                                  23.《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会办公室
                                  档案管理制度>的议案》

                                  24.《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司舆情管理制
                                  度>的议案》

                                  25.《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司证券事务代表
                                  工作细则>的议案》

                                  26.《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》


                                  1.《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委
       2022   年
                   第三届董事会   员会签署<项目投资协议书>的议案》
10.    11 月 14
                   第九次会议     2.《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
       日

       2022   年                  1.《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
                   第三届董事会
11.    11 月 16
                                  2.《关于公司股份回购方案的议案》
                   第十次会议
       日

      （二）董事会对股东大会决议的执行情况

      2022 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。董事会

严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股



                                                6
东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各

项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和

提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，为董事

会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

    1、董事会战略委员会

    报告期内，公司董事会战略委员会共召开 6 次会议，分别对公司与上海宝山区政

府签署《项目投资协议书》暨对外投资、公司以简易程序向特定对象发行股票方案、

向子公司福建翔丰华新能源材料有限公司增资、公司及子公司拟与上海宝山高新技术

产业园区管理委员会签署《项目投资协议书》等相关事宜进行了讨论和审议。

    2、董事会审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别对公司的定期报告、聘

任会计师事务所、内部控制自我评价等事项进行了讨论和审议。审计委员会按照相关

规定履行职责，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

    3、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，未审议任何事项，为

薪酬与考核委员会年度例会。

    4、董事会提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，分别提名第三届董事会非

独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人等事项进行了讨论和审议，对提

名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。

    （四）独立董事履职情况

    2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董

事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会

议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独

立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部




                                     7
控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和

建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

    （五）公司信息披露情况

    2022 年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，遵循

公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、

准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

报告期内，公司累计发布公告及相关文件 209 份。

    （六）投资者关系管理情况

    2022 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公

司的交流。2022 年 3 月 22 日召开 2021 年度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回

复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累

计提问问题 150 条，回复 150 条，回复率 100%；多次开展投资者关系活动，做好调研

纪要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广

大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，

以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管

理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

    （七）公司规范化治理情况

    2022 年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制

度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。积极组织人员参加深圳证

监局、深圳证券交易所组织的各项专题培训，并做好定期自查工作。公司以真实、准

确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风

险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全

体股东与公司的利益。

    三、2023 年度董事会重点工作




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    2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推

进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体

股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

    （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科

学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

    （二）公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认

真自觉履行信息披露义务。确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严把信息披露

关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

    （三）严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司

法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促

进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的

培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

    （四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强

与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实

维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。



                                         深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 3 日




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