证券代码：300890             证券简称：翔丰华             公告编号：2023-28




                深圳市翔丰华科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认
                    及 2023 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日

召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议了《关

于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于公司监事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》，公司独立

董事对相关事项发表了独立意见，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相

关情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

    2022 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司

或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬

以津贴形式按月发放。经核算，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬

情况如下：
                                                       从公司获得的税前报酬总额
      姓名                职务              任职状态
                                                               （万元）
     周鹏伟        董事长                     现任              118.77
     赵东辉        董事、总经理               现任              206.46
     叶文国        副董事长、财务总监         现任              311.48
     李新禄        独立董事                   现任               7.00
     孙俊英        独立董事                   现任               7.00
     司贤利        独立董事                   现任               5.83
       李茵        董事会秘书                 现任              109.61
     陈晓菲        职工监事                   现任               51.4
                                        1
      滕克军       副总经理、制造总监         现任            168.18
      宋宏芳       副总经理、技术总监         现任            92.42
      谭岳奇       独立董事                   离任             1.75

    注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资

薪金报酬，公司不单独发放董事薪酬。

        2、赵东辉、叶文国、李茵、滕克军、宋宏芳报告期内从公司获得的税前报酬含公

司本年度授予的限制性股票，具体数量详见《2022 年年度报告》中“十三、公司股权激励

计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

    二、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

    1、本方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    2、薪酬方案具体内容

    （1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确

定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

    （2）独立董事每年津贴为人民币 7 万元（含税）；

    （3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬

待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬；

    （4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                            深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 4 月 6 日




                                        2