深圳市翔丰华科技股份有限公司

             未来三年分红回报规划（2023-2025 年度）

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会
公告〔2022〕3 号）、《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，特制订《未来三年分红回报规划（2023-2025 年度）》（以
下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、利润分配的总体原则

    根据《公司法》及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的规定，本公司
股票全部为普通股。

    本公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有本公司股份
的比例进行分配。《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

    公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司分红回报规划应当充分考虑和听
取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

    二、分红规划的考虑因素

    公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司
经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资
金需求、公司本次首次公开发行股票并上市融资、银行信贷及债权融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和
稳定性。

    三、股利分配政策

    综合以上因素，公司拟定的股利分配政策如下：
    1、公司利润分配政策的基本原则

    公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持
利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    2、利润分配的方式

    公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，
公司可以进行中期现金分红。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分
配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

    3、分红的条件及比例

    在满足下列条件时，可以进行分红：

    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；

    （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

    在满足上述分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的 20%。

    （3）全资或控股子公司的利润分配：公司应当及时行使对全资或控股子公
司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司
一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润
的 20%，确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向
股东进行分红前支付给公司。

    4、现金分红的比例和期间间隔

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
的 10%，或绝对值达到人民币 5,000 万元。

    公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

    5、股票股利分配的条件

    在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。

    6、决策程序和机制

    公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董
事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。

    股东大会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向
股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金
留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

    7、公司利润分配政策的变更

    公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事
的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规
划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，
公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的
20%。

    如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利
润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董
事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式
为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

    公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

    1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大
不利影响而导致公司经营亏损；

    2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利
影响而导致公司经营亏损；

    3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年
度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

    4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

    四、分红回报规划的制定周期

    公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利
和现金流预测情况每三年重新审阅一次《分红回报规划》。当公司外部经营环境
发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续经营时，应对公司的分红回报
规划作出适当且必要的修改和调整，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑
公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投
资及资金需求等因素综合考量，提出未来分红回报规划调整方案。分红回报规划
的调整应以股东权益保护为出发点，在调整方案中详细论证和说明原因，并严格
履行相关决策程序。

    五、未来三年具体分红回报计划

    公司未来三年（2023-2025 年度）内，如无重大投资计划或重大资金支出，
每年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 20%。如果在 2023 至 2025
年，公司净利润保持增长，则可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，并加
大对投资者的回报力度。

    本分红回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过，且公司公开发行
的可转换公司债券在证券交易所上市之日起实施。




                                   深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 3 日