证券代码：300890           证券简称：翔丰华          公告编号：2023-34




                 深圳市翔丰华科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在

深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 9 日通

过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集

和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有

效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议并通过《2023 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年第一季度报告》

（公告编号：2023-36）。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                  2023 年 4 月 21 日