证券代码：300890              证券简称：翔丰华           公告编号：2023-40




                   深圳市翔丰华科技股份有限公司
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券及
                    系列文件修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日

召开第三届董事会第十二次会议，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大

会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）

的相关议案。

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际

情况，公司根据审议程序和 2023 年第一季度报告内容对《关于公司向不特定对

象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等本次发行相关文件进行了修订，具体

内容如下：
        文件名称                   章节内容                   修订情况
                                                      按履行的审议程序情况更新
                           发行人声明
                                                      了相关程序
关于公司向不特定对象发行
                           三、财务会计信息及管理层
可转换公司债券预案（修订                              更新报告期及相应财务数据
                           讨论分析
稿）
                           五、公司的利润分配政策及   按履行的审议程序情况更新
                           最近三年现金分红情况       了相关程序
                                                      更新了部分财务数据，并按
                           第四节 本次发行方式的可
关于公司向不特定对象发行                              履行的审议程序情况更新了
                           行性
可转换公司债券的论证分析                              相关程序
报告（修订稿）             第五节 本次发行方案的公    按履行的审议程序情况更新
                           平性、合理性               了相关程序
关于公司向不特定对象发行   二、本次募集资金投资项目
                                                      更新了公司部分财务数据
可转换公司债券募集资金使   的基本情况
用可行性分析报告（修订
稿）
关于公司向不特定对象发行                              更新了部分财务数据及本次
                           一、本次向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回                              发行摊薄即期回报对公司主
                           可转债摊薄即期回报对公司
报与公司拟采取填补措施及                              要财务指标的假设条件及影
                           主要财务指标的影响
相关主体承诺的公（修订稿）                            响测算




                                        深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 4 月 28 日