证券代码：300891         证券简称：惠云钛业           公告编号：2020-014


                     广东惠云钛业股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安
区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出
席会议的董事共 9 名（其中董事陈豪杰、独立董事毕胜、独立董事杨春盛、独立
董事李琤以通讯表决方式出席会议），公司部分监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于投资实施 50kt/年改 80kt/年硫酸法金红石钛白粉初
品技改工程的议案》
    公司基于对中国钛白粉行业以及公司自身实际情况的分析，为进一步提升企业
在钛白粉行业领域的技术、工艺和水平，推进企业生产技术能力、扩大产能及提
高市场竞争力，更好地实现公司可持续发展。公司拟以自有、自筹资金投资 50kt/
年改 80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程，主要扩建新增 3 万吨硫酸法金红
石型钛白粉初品，为公司募投项目“8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改
扩建项目”提供原材料，对公司原有生产工艺进行新增生产设备及配套（含对辅
助生产设备进行生产匹配）。该项目建设总投资预计为 27,909.50 万元。预计项目
建设期限为 2 年。
    该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资实施 50kt/年改 80kt/
年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。




                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                          2020年10月28日