证券代码：300891         证券简称：惠云钛业           公告编号：2021-025


                     广东惠云钛业股份有限公司
                 第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区
六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 23
日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议
的董事共 9 名（其中独立董事毕胜、独立董事杨春盛、独立董事李琤以通讯表决
方式出席会议），公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇
光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    三、备查文件
    《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
    特此公告。


                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                            2021年4月26日