证券代码：300891         公司简称：惠云钛业           公告编号：2021-066


                     广东惠云钛业股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于2021年9月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广
东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2021年9月10日以电子邮
件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9
名（其中董事陈豪杰先生、独立董事毕胜先生、独立董事王蓓女士以通讯表决
方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟
镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司向公司划转资产的议案》
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向公司划转资产
的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。


    （二）审议通过《关于公司拟向汇丰银行（中国）有限公司云浮支行申请
授信额度暨关联担保事宜的议案》
    为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向汇丰银行（中国）
有限公司云浮支行申请授信额度。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。获得通过。公司独立
董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


    三、备查文件
   1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
   2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相
关事项的事前认可意见》。
   3、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》


   特此公告。


                                       广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                        2021年9月13日