证券代码：300891                 公司简称：惠云钛业           公告编号：2022-007


                        广东惠云钛业股份有限公司

    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开
的第四届董事会二次会议、第四届监事会二次会议审议通过公司向不特定对象发
行可转换公司债券的相关议案，并于 2021 年 6 月 24 日提交至公司 2021 年第二
次临时股东大会审议通过。
    公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
的议案。为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订的主要内容说明如下：
 预案章节                章节内容                            修订情况
                                                1、将“钛石膏资源化技术改造项目”
                                                变更为“60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术
二、本次发行                                    改造项目”，拟投入募集资金金额由
                 （十七）本次募集资金用途
    概况                                        10,900 万元变更为 10,600 万元；
                                                2、将补充流动资金拟投入募集资金规
                                                模由 4,500 万元变更为 4,800 万元。
               （一）最近三年及一期的资产负债
                   表、利润表、现金流量表
三、财务会计                                    更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、
               （二）合并报表范围及其变化情况
信息及管理层                                    2020 年和 2021 年 1-3 月更新为 2018
               （三）公司最近三年及一期的主要
讨论与分析                                      年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月
                           财务指标
                   （四）管理层讨论与分析
                                                1、将“钛石膏资源化技术改造项目”
四、本次向不
                                                变更为“60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术
特定对象发行
                                                改造项目”，拟投入募集资金金额由
可转换公司债                 -
                                                10,900 万元变更为 10,600 万元；
券的募集资金
                                                2、将补充流动资金拟投入募集资金规
    用途
                                                模由 4,500 万元变更为 4,800 万元。
    修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案详见与本公告同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    特此公告。




                                        广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 8 日